Spanish and Latin American Bank Documents: What Banks Require

Documentos bancarios para España y Latinoamérica: qué exigen los bancos

Banks such as BBVA, Santander, and CaixaBank increasingly ask account holders abroad for notarized compliance paperwork. Getting the format right the first time avoids a frustrating back-and-forth.

Bancos como BBVA, Santander y CaixaBank piden cada vez más a sus clientes en el extranjero documentación de cumplimiento notarizada. Acertar con el formato a la primera evita idas y venidas.

The documents banks ask for

Los documentos que piden los bancos

Source-of-funds letters (origen de fondos), KYC and identity declarations, and account opening or authorization documents are the most common. Each bank has its own preferred format.

Cartas de origen de fondos, declaraciones KYC y de identidad, y documentos de apertura o autorización de cuenta son los más comunes. Cada banco tiene su formato preferido.

Notarization, translation, and apostille

Notarización, traducción y apostilla

We draft or review the document in the format the bank expects, notarize it, arrange certified Spanish translation, and coordinate an apostille when the bank requires it.

Redactamos o revisamos el documento en el formato que espera el banco, lo notarizamos, gestionamos la traducción jurada y coordinamos la apostilla cuando el banco la exige.