Spanish & Latin American Bank Documents
Documentos bancarios para España y Latinoamérica
Banks in Spain and Latin America increasingly ask account holders abroad for notarized compliance paperwork: source-of-funds letters, KYC declarations, and account authorizations. We know what BBVA, Santander, CaixaBank, and the major Latin American banks expect.
Los bancos en España y Latinoamérica piden cada vez más a sus clientes en el extranjero documentación de cumplimiento notarizada: cartas de origen de fondos, declaraciones KYC y autorizaciones de cuenta. Sabemos qué esperan BBVA, Santander, CaixaBank y los principales bancos latinoamericanos.
- Source-of-funds letters (origen de fondos)
- KYC and identity declarations
- Account opening and authorization documents
- Notarization plus certified Spanish translation
- Apostille coordination when the bank requires it
- Cartas de origen de fondos
- Declaraciones KYC y de identidad
- Documentos de apertura y autorización de cuenta
- Notarización y traducción jurada al español
- Coordinación de la apostilla cuando el banco la exige
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